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注意!外贸收款高风险国家名单一览表


 
中文国家名   英文国家名
阿富汗           Afghanistan
阿尔巴尼亚    Albania
安哥拉           Angola
阿塞拜疆       Azerbaijan
巴哈马           Bahamas
孟加拉国        Bangladesh
伯利兹           Belize
玻利维亚        Bolivia
波斯尼亚和黑塞哥维纳        Bosnia and Herzegovina
缅甸               Myanmar
布隆迪            Burundi
柬埔寨            Cambodia
喀麦隆联合共和国
United Republic of Cameroon
中非共和国    Central African Republic   CHAD  CHAD
哥伦比亚       Colombia
科摩罗          Comoros
哥斯达黎加   Costa Rica
克罗地亚       Croatia
古巴               Cuba
刚果民主共和国         Democratic Republic of the Congo
多明尼加共和国       Dominican Republic
东帝汶                    East Timor
厄瓜多尔             Ecuador
萨尔瓦多        El Salvador
赤道几内亚           Equatorial Guinea
厄立特里亚            Eritrea
冈比亚            Gambia
危地马拉      Guatemala
几内亚       Guinea
几内亚比绍     Guinea-Bissau

圭亚那       Guyana
海地       Haiti
洪都拉斯     Honduras
伊朗       Iran
伊拉克       Iraq
象牙海岸  Ivory Coast
牙买加   Jamaica
哈萨克斯坦   Kazakhstan
肯尼亚   Kenya
韩国  Korea
老挝人民民主共和国  Lao People's Democratic Republic
吉尔吉斯斯坦  Kyrgyzstan
黎巴嫩  Lebanon
利比里亚  Liberia
利比亚  Libya
马其顿  Macedonia
前南斯拉夫共和国  The former Yugoslav Republic
马达加斯加   Madagascar
马里  Mali
毛里塔尼亚  Mauritania
黑山  Montenegro
莫桑比克  Mozambique
尼泊尔  Nepal
尼加拉瓜  Nicaragua
尼日利亚  Nigeria
巴基斯坦  Pakistan
巴拿马  Panama
巴布亚新几内亚  Papua New Guinea
巴拉圭  Paraguay
秘鲁  Peru
白俄罗斯共和国  Republic of Belarus
南苏丹共和国 Republic of South Sudan
刚果民主共和国  Democratic Republic of the Congo
俄罗斯  Russia
塞尔维亚  Serbia
塞拉利昂  Sierra Leone
索马里 Somalia
苏丹  Sudan
叙利亚  Syria
塔吉克斯坦 Tajikistan
坦桑尼亚 Tanzania
东帝汶  East Timor
多哥  Togo
土库曼斯坦  Turkmenistan
乌干达  Uganda
乌克兰   Ukraine
墨西哥合众国   United Mexican States
乌兹别克斯坦   Uzbekistan
瓦努阿图   Vanuatu
委内瑞拉   Venezuela
也门   Yemen
津巴布韦  Zimbabwe
阿拉伯联合酋长国   United Arab Emirates
迪拜  Dubai
巴尔干半岛  Balkan
科特迪瓦  Cote d'Ivoire
朝鲜       North  Korea

请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系!对于以上高危国家,可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。

此外,以下国家可以签订合同,但需要向银行提供所必须的各种证明关系,以证明业务合法。

国家包括:阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。

证明材料包括:

1. 反洗钱调查表

2. 风险承诺函

3. 说明:出口方、付款方、三方关系

另需要注明:此货物未经停伊朗港口,由此产生的任何经济纠纷及后果由我司承担,与银行无关。

以下这些国家中国银行无法收款,款项会原路返回,包括:朝鲜、伊朗、叙利亚、苏丹、俄罗斯(尚未最终确定)。

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标签: 外贸收款 风险
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